Вторник, 27 июля

Следственная комиссия рекомендует отозвать 44 «золотых паспорта» Республики Кипр

Следственная комиссия рекомендует отозвать 44 «золотых паспорта» Республики Кипр

В 12:30 понедельника, 7 июня, генпрокурор Республики Кипр Йоргос Саввидис получит доклад о результатах расследования, связанного с выдачей «золотых паспортов» иностранным миллионерам. Члены следственной комиссии во главе с бывшим председателем Верховного суда Миронасом Николатосом рекомендуют отозвать 44 паспорта, выданных в рамках программы «Гражданство в обмен на инвестиции».

  • Члены комиссии попросили предоставить им еще два дня на подготовку окончательной версии доклада и сдать отчет в генпрокуратуру не 7, а 9 июня. Однако им было отказано.

Как сообщает Cyprus News Agency, члены комиссии проверили данные о 6779 случаях выдачи «золотых паспортов» иностранным инвесторам и членам их семей (супругам, несовершеннолетним и совершеннолетним детям, а также родителям). По мнению комиссии, процедуры предоставления гражданства в обмен на инвестиции были нарушены в 51,81% случаев.

Следственная комиссия изучала информацию как о самих иностранных инвесторах, так и об их членах семей и менеджерах принадлежавших им компаний (некоторым из них тоже дали паспорта). В финальную версию доклада комиссии включены данные о 212 подозрительных случаях предоставления гражданства (в промежуточном докладе упоминались 112). Они будут отправлены в полицию для дальнейшего расследования. В доклад также включена информация о деятельности государственных и частных структур с рекомендациями о привлечении их представителей к уголовной или административной ответственности.

Состав следственной комиссии

1) экс-председатель Верхового суда Миронас Николатос

2) глава Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Димитра Калогиру

3) финансовый омбудсмен Павлос Иоанну

4) заместитель генерального аудитора Республики Кипр Кириакос Кириаку

Доклад состоит из более 650 страниц и множества страниц приложений. По данным StockWatch, в окончательную версию добавлены три главы, в которых доля ответственности за нарушения в инвестиционной программе, приведших к ее краху и международному скандалу, возложена на офис генерального аудитора, генпрокуратуру и Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS).

Офис генаудитор

По мнению членов следственной комиссии, офис генерального аудитора не контролировал должным образом программу предоставления «золотых паспортов» иностранным миллионерам. В 2016 году был проведен аудит работы министерства внутренних дел Республики Кипр. Однако в доклад по итогам проверки не были включены ни замечания, ни рекомендации об улучшении инвестиционной программы.

Во время выступления перед членами комиссии экс-глава МВД Сократис Хасикос заявил, что с 2016 года, когда в министерстве была проведена проверка, и до его ухода с поста генеральный аудитор не представил ему ни одного доклада по теме предоставления гражданства. «Золотые паспорта» попали под пристальное внимание генерального аудитора Одиссеаса Михаилидиса лишь в августе 2020 года после выхода разоблачительного репортажа катарского телеканала Al Jazeera.

Следственная комиссия рекомендует отозвать 44 «золотых паспорта» Республики Кипр

На фото: президент Республики Кипр Никос Анастасиадис отвечает на вопросы членов комиссии

  • Впервые г-н Михаилидис упомянул об инвестиционной программе во время расследования полета президента Республики Кипр на частном самолете саудовского миллионера на Сейшелы. Оказалось, что владелец самолета и члены его семьи ранее обзавелись кипрскими паспортами в рамках инвестиционной программы.

Генпрокуратура

Часть ответственности за хаос, воцарившийся на Кипре после репортажа Al Jazeera, члены следственной комиссии возлагают на генеральную прокуратуру. У нее было право проводить проверки в процессе предоставления гражданства Республики Кипр в обмен на инвестиции, но она этого не делала.

MOKAS

В докладе следственной комиссии упомянуто Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS). Его сотрудники могли проверять претендентов, происхождение средств которых вызывало вопросы. MOKAS следовало проводить больше проверок банковских счетов иностранных инвесторов, движение средств на этих счетах и их возможной связи с незаконной деятельностью.

  • Есть еще одна глава доклада, куда включена информация о возможных нарушениях в рамках инвестиционной программы, получена членами комиссии от аудиторских компаний, юридических фирм и частных лиц. Данные переданы в генпрокуратуру, которая должна их изучить и решить, стоит ли проводить расследования на основании полученной информации и инициировать судебные разбирательства.

По словам главы пресс-службы полиции Христоса Андреу, на прошлой неделе Центральное управление полиции Республики Кипр назначило 10 офицеров для расследования случаев выдачи «золотых паспортов», вызвавших подозрения комиссии.

Фото Cyprus News Agency

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.