Воскресенье, 26 июня

Данные о конечных владельцах компаний Кипра нужно предоставить до 12 марта

Данные о конечных владельцах компаний Кипра нужно предоставить до 12 марта

Регистратор компаний и департамент интеллектуальной собственности при министерстве энергетики, торговли и промышленности Республики Кипр напоминает о необходимости предоставить данные о конечных собственниках компаний, трастов, партнерств и других юридических структур Кипра. Сделать это нужно до 12 марта 2022 года. Затем компаниям-нарушителям начнут начисляться штрафы и пени.

  • Всё это делается в рамках ужесточения борьбы с отмыванием денег в ЕС.

В Реестр конечных бенефициаров (UBO) включают всех физических лиц, которые контролируют компании и получают доходы от их деятельности. Реальными владельцами компаний считаются собственники пакетов акций в размере 25% + одна акция. Власти Республики Кипр также намерены внести в реестр всех тех, кто контролирует деятельность кипрских компаний с помощью сложных бизнес-структур.

Какие данные нужно предоставить для UBO?

  • Фамилия, имя
  • Дата рождения
  • Гражданство
  • Номер паспорта, дата и страна выдачи
  • Страна и фактический адрес проживания
  • Размер пакета акций в компании

Как внести данные в реестр конечных собственников компании?

Для этого можно создать личный кабинет компании на портале UBO либо пройти регистрацию с помощью правительственного портала Ariadni от имени частного лица, являющегося собственником компании или владеющего пакетом акций.

Можно ли получить доступ к реестру реальных бенефициаров компаний?

После того, как реестр будет сформирован, к размещенным в нем данным сможет получить доступ любой желающий. Информация будет платной. За данные о конечных собственниках одного юридического лица, зарегистрированного в Республике Кипр, нужно будет заплатить 3,50 евро.

Статья по теме

«Reuters: с 16 марта Кипр начнет собирать данные о конечных владельцах компаний»

Фото: freepik / fullvector

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.