Воскресенье, 28 ноября

В Лимассоле арестован один из главных подозреваемых по громкому делу о бинарных опционах

В Лимассоле арестован один из главных подозреваемых по громкому делу о бинарных опционах

Правоохранительные органы Кипра, Болгарии, Германии, Нидерландов и Украины провели при поддержке Европола скоординированную операцию по выявлению членов преступной сети, выманивших у инвесторов из Германии около 15 миллионов евро. Арестован 54-летний житель Лимассола, который, по мнению следствия, является одним из авторов мошеннической схемы.

В Интернете была создана финансовая платформа, на которой жителям Германии предлагали приобрести бинарные опционы*. Украинская компания создала в Софии два колл-центра. В них работали около 100 сотрудников. Они связывались с потенциальными инвесторами в Германии и продавали опционы.

* Бинарный опцион (или цифровой опцион, опцион «всё или ничего», опцион с фиксированной прибылью) — экзотический опцион, который в зависимости от выполнения оговоренного условия в оговоренное время либо обеспечивает фиксированный размер дохода, либо не приносит ничего.

6 октября

  • прошли обыски по восьми адресам в Болгарии, на Украине и Кипре
  • были опрошены 17 человек в Болгарии
  • арестован один подозреваемый на Кипре
  • конфискованы мобильные телефоны, электронное оборудование и серверы, заморожены банковские счета

Мошенническая группа действовала с мая 2019-го по сентябрь 2021 года. Ее члены продвигали финансовые услуги на сайтах и в социальных сетях, используя порядка 250 доменных имен.

Сотрудники колл-центров в Софии представлялись финансовыми консультантами и предлагали приобрести опционы. Для них были разработаны скрипты возможных вопросов и возражений. Большинство работавших в болгарских колл-центрах и в украинской компании не знали о том, что помогают мошенникам.

В личных кабинетах инвесторы могли увидеть, как растет их прибыль. Сотрудники компании предлагали им внести дополнительные финансовые средства, чтобы увеличить доход. Однако если клиенты решали выйти из «инвестиционной» схемы, они не получали ни вложенных денег, ни якобы полученной прибыли.

  • В 15 федеральных землях Германии было возбуждено 246 уголовных дел, имеющих отношение к данной финансовой платформе.

Для расследования аферы Европол создал отдельную группу, которая анализировала информацию. Для усиления при проведении скоординированной операции в Болгарию, на Кипр и Украину были отправлены шесть сотрудников Европола. Евроюст** поддерживал связь с органами юстиции стран-членов ЕС, принимавших участие в операции.

** Евроюст — агентство Евросоюза, координирующее работу судебных органов стран-членов ЕС

Фото: пресс-служба полиции Республики Кипр

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.